SVA 广电电子

大事记

2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年前

2009年11月26日，广电电子七届十三次董事会召开，审议通过了以下决议：
关于同意由政府收回子公司上海旭电子玻璃有限公司土地使用权并由上海旭电子玻璃有限公司于上海城开（集团）有限公司签订相关土地补偿协议，补偿金额不低于人民币65000万元的议案。
2009年10月23日，广电电子七届十二次董事会召开，审议通过了广电电子2009年第三季度报告的议案。
2009年8月28日，广电电子七届十一次董事会召开，审议通过了关于聘任黄峰任广电电子总经理的议案。
2009年8月17日，广电电子七届十次董事会于召开，审议通过了广电电子2009年半年度报告。
2009年7月6日，广电电子2009年度第一次临时股东大会召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；
3、关于《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于授权董事会办理本次重大资产重组事项的议案。
2009年6月19日，广电电子七届九次董事会召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司重大资产重组暨关联交易的议案；
2、关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案；
3、关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关股权及资产转让之补充协议的议案；
4、关于公司董事会对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等意见的议案；
5、关于公司全资子公司上海海昌国际有限公司为其控股子公司上海昌海德通端接件有限公司向银行借款提供担保的议案；
6、关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案。
2009年6月5日，广电电子七届八次董事会召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司重大资产重组暨关联交易预案的议案；
3、关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关股权及资产转让协议的议案；
4、关于上海仪电控股（集团）公司收购本公司全部股权之意见的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案。
2009年6月2日，广电电子2008年度股东大会召开，审议通过了以下议案：
1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务工作报告；
4、公司2008年度报告；
5、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、关于会计师事务所报酬的议案；
9、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、关于与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
12、关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案。
2009年5月12日，广电电子七届七次董事会召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案；
2、关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的预案；
3、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案；
4、关于召开2008年度股东大会的议案。
2009年4月28日，广电电子七届六次董事会召开，审议通过了广电电子2008年年度报告和2009年第一季度报告。

共 10 条记录每页 15 条记录 1 / 1 页 9 [1] :